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KYC

Know Your Customer(身元確認)の略。銀行口座開設の際に、架空の人物・法人の口座が作られるなどして、マネーロンダリングに使われることを防止する目的で個人情報・法人情報の書類の提出などを求める。仮想通貨の場合、仮想通貨の取引所が口座開設の条件として免許証と証明写真の提出、住所確認のためのハガキの受け取りを義務付けているところが多い。